CIPCE @cipce

Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica cipce.org.ar Buenos Aires, Argentina Joined September 2010

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CIPCE @cipce

3 weeks ago

🔎 Conversatorio: Redes de corrupción en Argentina 🗣️ Participan: @halconada, Vincenzo Caruso, @Eloquintero17 y Pedro Biscay. 📅 Martes 27 de octubre 🕔 17 a 19 h 💻 Modalidad virtual 🔗 Inscripción: goo.su/sLKvyK @INECIP @FOPEA

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CIPCE @cipce

a month ago

Webinar: Delitos económicos y delitos ambientales. Rol del Estado, las empresas y la sociedad civil 💻Virtual y gratuito 📣Mañana, martes, 17h ✒️Organizan: AAdeAA y CIPCE 🗣️Participan: María Bladimirsquy, Pedro Biscay y Rafael Colombo 👉Inscripción: goo.su/OraMRye

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CIPCE @cipce

3 months ago

Informe del GIEI Honduras sobre el caso #BertaCáceres: "Desafíos para la debida diligencia y la reparación integral" 📅21/8 17h, Instituto Gioja 💻Modalidad híbrida 📌Organizan: Programa de Empresas y Derechos Humanos (CDH) y CIPCE 🔗Inscripción lnkd.in/dwDKcH3u

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INECIP @INECIP

4 months ago

🎙️ Taller gratuito INECIP-CIPCE || Contaminación, lavado de activos y corrupción: herramientas para la cobertura periodística 🗓️ Hoy, lunes, de 14 a 16hs 🖥️ Modalidad híbrida: 📍 Presencial en CABA y 🖥️ virtual 💪🏾 Auspician: RAFA y @FOPEA 📝Inscripción forms.gle/QdboSbCKd8zYNx…

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INECIP @INECIP

4 months ago

🎙️ Taller gratuito INECIP-@cipce || Contaminación, lavado de activos y corrupción: herramientas para la cobertura periodística 🗓️ Lunes 6 de julio, de 14 a 16hs 🖥️ Modalidad híbrida 💪🏾 Auspician: RAFA y @FOPEA Inscripción: forms.gle/QdboSbCKd8zYNx…

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CIPCE @cipce

4 months ago

#Adorni y los límites del control patrimonial en Argentina El escándalo reabre el debate sobre la capacidad del Estado para investigar el #EnriquecimientoIlícito ✍️Pedro Biscay eldiarioar.com/129_cb3c3c?utm… a través de @elDiarioAR

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CIPCE @cipce

4 months ago

Caso $LIBRA: el CIPCE pidió que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública Sostuvo que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes. lanacion.com.ar/politica/caso-… @LANACION/

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CIPCE @cipce

5 months ago

🚨Piden a la #UIF que investigue a #Adorni y su esposa por posible lavado de dinero El CIPCE reclamó la adopción de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” para realizar un monitoreo intensivo. lanacion.com.ar/politica/piden… a través de @LANACION/

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CIPCE @cipce

7 months ago

Caso $LIBRA: cuando no investigar también es una decisión 🖊️Por Pedro Biscay, Director CIPCE El Ministerio Público Fiscal enfrenta una disyuntiva: avanzar con la investigación del caso $LIBRA o dejarla derivar en una dinámica de dilaciones. lanacion.com.ar/politica/caso-… @LANACION/

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CIPCE @cipce

a year ago

📢 4.º Encuentro del Foro de Fiscales e Investigadores contra la Criminalidad Económica 🗓️ Fecha: Mañana, jueves 16 de octubre 📝 Inscripción previa: bit.ly/4gUoNSf 🐝Organizan: CIPCE, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM) y Kellogg Institute e @INECIP

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CIPCE @cipce

a year ago

Pero esto es solo el comienzo. Desde CIPCE lanzamos el Programa de Investigación Ciudadana. 👉Si tenés datos sobre irregularidades en laboratorios o droguerías, tu aporte puede ser clave. Canales para reportar: 📝forms.gle/6e2WGoYuGpA6GP… 📩[email protected]

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CIPCE @cipce

a year ago

🚨El mercado de laboratorios y droguerías es un escenario de riesgo para la inserción de redes criminales organizadas. Frente a los casos de alto impacto de los últimos tiempos, presentamos el informe “Mercados criminales en el sector droguerías”. bit.ly/4g4YdVV

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CIPCE @cipce

a year ago

Biscay afirma que en la causa de Ian se resolvió con celeridad un aspecto jurídico simple en torno a si las publicaciones de Milei en su cuenta X verificada son parte del ejercicio de su función y advirtió: "En la caso Libra sigue dilatándose, con riesgo de sobre-complejización”.

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CIPCE @cipce

a year ago

Piden que la fiscalía repita el criterio del caso #IanMoche: Milei actúa como Presidente al tuitear “Lo que en la causa de Ian resulta determinante para la competencia aquí es determinante para la calificación jurídico-penal de los hechos”, opina Biscay bit.ly/40ZjOc7

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CIPCE @cipce

a year ago

9⃣ Los controles económicos y financieros no son trabas a la libertad, sino defensas frente al crimen organizado y garantes de un mercado justo y transparente. Lo contrario es convertir la economía en una lavadora de dinero sucio y al país en un terreno fértil para la violencia.

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CIPCE @cipce

a year ago

8⃣ Relajar los controles financieros en nombre del crecimiento es pan para hoy y hambre para mañana. Se pierde credibilidad jurídica, aumentan los riesgos sistémicos y se facilita el ingreso del dinero sucio al sistema.

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CIPCE @cipce

a year ago

🧵 El presidente Javier Milei propuso blanquear los “dólares del colchón” sin importar su origen. “El narcotráfico se combate con el Ministerio de Seguridad, no con la economía”, afirmó. Desde el CIPCE @INECIP, respondemos: 👇 x.com/altoque_ok/sta…

Televisión Argentina @teleargentinaOK

a year ago

🗣️ “Al narcotráfico usted lo combate con el ministerio de seguridad, no utiliza la economía" Javier Milei habló del blanqueo y elogió a los que evaden diciendo que "el que no se pudo escapar, lo lamento, el otro que sí pudo no hizo nada malo, es una declaración de envidia”