FC2-AML COMPLIANCE & ADVISORY SERVICES @fc2cc
Consultoría especializada en el manejo institucional, administrativo y operativo de SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), Centros Cambiarios y TD fc2.mx Monterrey, México Joined January 2013-
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🎉🎂 ¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚! 𝐇𝐨𝐲 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝟕 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨, 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐢́𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐨 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞.🥳 #FC2Aniversario #7Años #PLD
🎄✨🎁 ¡Feliz Navidad les desea FC2-AML Compliance & Advisory Services! 🎁✨🎄 🌟 ¡Gracias por acompañarnos este año y ser parte de nuestra historia! 🎉🎊 🎁🎅 #FelizNavidad | #AmorYEsperanza | #JuntosEnElCamino | #FC2AML | #CelebrandoLaVida 🎉🌟
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#FelizNavidad 🎅🏻🌟
🌟 Feliz Día del Empleado Bancario 🌟 En FC2-AML Compliance & Advisory Services estamos orgullosos de colaborar con quienes hacen de la banca un pilar de nuestra economía. 🏦🤝 #DíaDelEmpleadoBancario #CompromisoFinanciero #FC2AML #SectorFinanciero #LuchaContraElLavadoDeDinero
En FC2 - AML Compliance & Advisory Services conmemoramos el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, reafirmando nuestro compromiso con una cultura sólida de cumplimiento. 🌍🔍 #FC2 #LavadoDeActivos #29octubre
💡 En el mundo del compliance, existen muchas ideas erróneas 🌐, especialmente cuando se trata de criptomonedas, el blockchain y la inteligencia artificial 🤖. No te dejes engañar por la desinformación ❌. #FC2TeInforma #Criptomonedas #Blockchain #IA
📢 ¡Atención! Hoy comienza el registro y envío de solicitudes para obtener el certificado de la UIF 📝💼 No te quedes fuera y asegúrate de cumplir con este requisito clave para fortalecer la integridad y transparencia de tu negocio. 🌐✅ #CertificaciónUIF #PLD #Compliance
En FC2-AML Compliance & Advisory Services ofrecemos auditorías exhaustivas para garantizar que tu empresa esté en pleno cumplimiento con las normativas PLD/FT. 🌟🔒 Contáctanos 📞 (81) 1812-4175 ✉️[email protected] 🌐fc2.mx #FC2 #AuditoríaPLD #PLDFT #Compliance
🌟 ¿Qué es una SOFOM? 🌟 Una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) es una entidad financiera en México que se dedica a ofrecer créditos, arrendamientos y factoraje financiero. Conoce más sobre ellas🇲🇽🚀 #FC2 #Finanzas #Créditos #Arrendamiento #Factoraje #SOFOM
🗓️ ¡Atención a todos! 🗓️ ¡El calendario de cumplimiento de CONDUSEF para Agosto de 2024 ya está aquí! 🔍Recuerda revisar detenidamente las fechas límite y asegúrate de cumplir con tus responsabilidades financieras. 💼 #FC2 #CONDUSEF #FinanzasPersonales #Cumplimiento #Agosto2024
¿Sabías que cargar tu celular en lugares públicos como aeropuertos puede ponerte en riesgo de ser hackeado? ⚠️ Los hackers pueden robar tus datos o instalar malware en tu dispositivo a través de puertos USB públicos. #FC2teinforma #SeguridadDigital #ProtegeTuInformación
¡FC2 - AML Compliance &Advisory Services les desea un feliz día del Abogado! 🎉⚖️ Hoy celebramos a quienes dedican su vida a la justicia, defendiendo derechos y luchando por un mundo más justo. 🌎💪🏼 #FC2 #DíaDelAbogado #Justicia #Derecho #HéroesDeLaJusticia #OrgulloLegal
🌐📊 Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante actualización en las normativas financieras internacionales, redefiniendo el intercambio de información entre entidades financieras nacionales y extranjeras. 🌎 #FC2 #ReformaFinanciera #DOF #09julio
🎉✨ ¡Hoy celebramos nuestro 6to Aniversario! ✨🎉 Hoy conmemoramos seis años de compromiso y dedicación en la lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 🛡️ 🙏 Gracias a nuestro increíble equipo y a nuestros valiosos clientes 🤝 #AniversarioFC2 #PLD #AML
📢 Actualización de la Lista Gris del GAFI 🌍📝 Los países en la lista gris están trabajando en la implementación de medidas para mejorar sus marcos legales y regulatorios. 📊🔍 🔎 ¡Mantente informado y comparte tu opinión! 💬👇 #FC2 #GAFI #ListaGris #LD #FT #Transparencia
🗓️ ¡Atención a todos! 🗓️ ¡El calendario de cumplimiento de CONDUSEF y CNBV para Julio de 2024 ya está aquí! 🔍Recuerda revisar detenidamente las fechas límite y asegúrate de cumplir con tus responsabilidades financieras. 💼 #FC2 #CONDUSEF #CNBV #FinanzasPersonales #Cumplimiento
📢¿Ya conoces las obligaciones mínimas que deben cumplir las organizaciones en materia de PLD/FT?, es esencial que mantengas actualizados y en cumplimiento todos los aspectos clave. ✅ Aquí te presentamos una lista detallada de estas obligaciones🔍 #FC2 #Compliance #PLD #FT
ASOFOM @ASOFOM_OFICIAL
4K Followers 984 Following La Asociación de IFNB más grande América Latina https://t.co/WSultH00b7
AML Consultoría Espe... @amlconsultoria
847 Followers 395 Following AML es una firma líder con 12 años de experiencia brindando servicios especializados de PLD/FT
Lindsay Stanton @stanton_li55646
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310 Followers 2K Following Papá de Emma y Sophi, Abogado Corporativo, UAEH/Anáhuac/ UP/IPADE/ANADE.
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juliy @julio11499054
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12 Followers 354 Following MEXC focuses on financial management, stocks, cryptocurrencies, digital assets and investments. Currently, new users can get free dollars when they sign up.
Colegio de Contadores... @colegiocontacuu
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José Osorio @TacticalHacker
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sdpp @sdppimentel
8K Followers 8K Following Elegante, Seductor, Carismático, Inteligente, Exitoso, Adinerado... Así es Brad Pitt. Yo soy Saúl
Priscilla Guajardo @Priscilla171
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Alejandro Alfaro @alexalfar
7K Followers 7K Following Magistrado. ex Visitador Judicial, mi religión es la NFL. Opiniones emitidas a título personal. Uso privado y no oficial. En este hogar somos americanistas.
Javier_MDZ @javier_mdz18
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Lic. Rafael Reynoso O... @rafareynosothon
5K Followers 5K Following Presidente de la Academia de Derecho Civil en @SoyUnison Lic. en Derecho en @SoyUnison Maestría en Docencia UniKino y Maestría en Derecho Fiscal UVM.
K. N. G. Capital Méx... @KNGCapitalMx
313 Followers 2K Following FIDEICOMISO DE INVERSION EN BIENES RAÍCES E INFRAESTRUCTURA. (55) 69 68 41 64
Juan Carlos BolAb @jcbolab1
1K Followers 2K Following Amante de la vida sencilla y feliz con la practicidad | En pro de los animales | Notario Público | 🏃🏻🚴🏼 |
Roxana Aguirre Elizon... @GGroxanaaguirre
47K Followers 39K Following Ocupada en lo público y en las personas. Doctora en Administración Pública. La distancia no se mide en Kilómetros… se mide en términos sociales.
david⛓️🧬🩻 @edavidmtzm
3K Followers 4K Following who's gon' love me like this ? 24🇲🇽 | privileged hedonist, hopeless romantic él/him
Orlando Mendoza Campo... @orlandotapita11
516 Followers 2K Following Abogado independiente comprometido con la Justicia.⚖️Docente.Trabaja en el M.E.C.
Gerardo Romero @GerRomCar
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Juan Marcos Dávila @JuanMarcosDav
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Adryana Fonseca @Adryanaf_27
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Fínamo @Finamo_MX
75 Followers 293 Following Somos una FinTech mexicana dedicada a impulsar el crecimiento de las Pymes mediante soluciones crediticias que brindan liquidez de forma fácil y ágil.
Jessika Becerra @Jesbo9
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Fernando Gutiérrez @ahorropopular
5K Followers 4K Following Reportero de El Economista (Opiniones a título personal). All my life I'm looking for the magic I've been looking for the magic...
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120 Followers 455 Following Bot4bit is an investment project through trading #Bitcoin in Telegram: https://t.co/xqInFZMDXG
Ber Fuentes @Bernice_gf
935 Followers 4K Following / Ted❌️ Speaker / 🔰hero of humanity #WBCCares #WBC🥊 Lo que comparto Aquí es a título personal .
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238 Followers 1K Following Somos la Asociación en México, que agremia a Oficiales y Representantes Encargados de Cumplimiento, con el fin de compartir conocimientos y educación continua.
Blinda PLD @blinda_pld
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Tito Garza Onofre @garza_onofre
64K Followers 1K Following Investigador del IIJ-UNAM y profe en el ITAM y El Colmex. Escribo cada quince en @nexosmexico. Archimboldiano y regiomontano.
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384K Followers 541 Following En CONDUSEF te asesoramos, defendemos tus derechos e intereses como usuario de productos y servicios financieros, además promovemos la Educación Financiera.
finasoc.ac @FinasocAC
10 Followers 53 Following FINAS🌎C es la Federación Internacional de Asociaciones, Empresas y Organizaciones de Cumplimiento, (FINASOC A.C.)
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2K Followers 142 Following La ACFCS es una organización de profesionales que trabajan en disciplinas que combaten el #DelitoFinanciero incluyendo #FATCA, #Cumplimiento #ALD y mucho más
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Claudia Sheinbaum Par... @Claudiashein
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BME @BolsaBME
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CANADEVI NUEVO LEÓN @CANADEVI_NL
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Juan Carlos BolAb @jcbolab1
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Lic. Rafael Reynoso O... @rafareynosothon
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Bony Pertíñez @bonypertinezh
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