Soluciones informáticas AML para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo #PBC/FT #RegTech #kycaprenet.es EspañaJoined December 2020
El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, publica nuevas orientaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo aprenet.es/lucha-contra-e…
¿Cómo saber si soy un sujeto obligado?
La #ley de Prevención de #blanqueodeCapitales y contra la Financiación del Terrorismo, determina que algunas categorías de personas o entidades, por el tipo de actividad que desarrollan, sean sujetos obligados.
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3K Followers 5K FollowingSerás digital o no serás. Empresario y experto en ISO 27001 y 27701, ENS, LOPDGDD y LSSI. Cofundador de https://t.co/78fdVsss7f y presidente de @aetical. Aquí desde 2009.
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