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📌 ¿Qué es la @SepreladUIF? 🤔 📹 En el siguiente video te contamos más detalles sobre el concepto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay ▶️ #GobiernoDelParaguay #PrevencionSomosTodos #PrevencionLA #CulturaAntilavado
📹La técnica Supervisora del Departamento de PLDYAE del Instituto Nacional de Cooperativismo (@INCOOPY),Claudia Silva, nos explica el Rol de la supervisión en el sector cooperativo. #PrevenciónLA #GobiernoDelParaguay
📌 ¿Qué es la SEPRELAD? 🤔 📹 En el siguiente video te contamos más detalles sobre el concepto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay ⤵️ #GobiernoDelParaguay #PrevencionSomosTodos #PrevencionLA
🎥 La jefa de División de RLAFT de la Superintendencia de Seguros del @BCP_PY, Vanesa Frasqueri, nos explica el Rol de la supervision en el sector Seguros. #GobiernoDelParaguay #SemanaNacional #PrevencionLA
💡¿ Qué castiga el delito de lavado de dinero? 🎥 El viceministro Pablo Rojas te explica en el siguiente material 👇 #GobiernoDelParaguay #SemanaNacional #PrevencionLA
@MinPublicoPy @BCP_PY @senabicopy @el_BID ➡️ Este miércoles, inició la reunión con técnicos de la mesa de supervisión financiera, mesa de inteligencia y mesa de financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. #ENR #PrevencionLA #GobiernoDelParaguay
🕵️♀️💵 ¿Qué es el lavado de dinero? 🎥 A continuación el viceministro de la @SepreladUIF, Pablo Rojas te comenta en qué consiste esta ilegal actividad 👇 #LuchaContraLA #SemanaNacional #PrevencionLA #GlosarioUIF #GobiernoDelParaguay
@INCOOPY Experto técnico en la Secretaría Ejecutiva del @gafilat, Guillermo Hernández, comentó detalladamente sobre la experiencia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la región. #ForoVirtual #DiaNacional #PrevencionLA #HablemosDePrevencion #PrevencionSomosTodos
@PoderJudicialPY @MinPublicoPy El Pte de UENO Seguros, Franklin Boccia, fue el primero en exponer este miércoles sobre las Buenas Prácticas y el Enfoque Basado en Riesgos en sector Seguros. #ForoVirtual #PrevencionLA #DiaNacionaldePrevencion
Así que, ¿estás listo para proteger tu empresa de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo? ¡Conoce más de Tusdatos en el siguiente link!📲: bit.ly/pagtusdatosinf… Y recuerda seguirnos para estar siempre informado en temas de #prevenciónLA/FT. 💪
El LA supone transformar ingresos derivados de actividades ilegales en fondos con una fuente aparentemente legal. Esta práctica genera preocupación y es menester que todos y todas conozcamos las consecuencias de este delito, tanto a nivel económico como social. #PrevenciónLA
Las APNFD cumplen una función determinante para la integridad de los sistemas Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo. por su rol de guardianes del sistema. #PrevenciónLA/FT
Identificar las señales de alerta de manera temprana y oportuna es clave para prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. #PrevenciónLA/FT #SeñalesdeAlerta
Este método permite identificar, evaluar, conocer el grado de exposición de las entidades a los riesgos relacionados a sus operaciones. #AdministraciónDeRiesgo #PrevenciónLA/FT #SeñalesdeAlerta
Se consideran PEP, por ejemplo, los Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios importantes #SujetosObligados #PrevenciónLA/FT
El lavado de dinero es un riesgo latente para las empresas, y éstas deben fortalecer sus sistemas de prevención, se debe asumir con responsabilidad y cumplir con las obligaciones regulatorias. #Prevención #PrevenciónLA/FT
Los fondos utilizados para apoyar el terrorismo pueden provenir de fuentes legítimas (financiación directa de los Estados, donaciones, etc.), o ilegítimas (como fondos provenientes de actividades criminales, contrabando, corrupción, etc.), o una mezcla de ambas. #PrevenciónLA/FT
La tipología se utiliza mucho en términos de estudios sistemáticos en diversos campos, para definir diferentes categorías. #Gafilat #PrevenciónLA/FT #Tipologías
