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Info & análisis sobre compliance y políticas contra el blanqueo de capitales y el lavado de dinero, así como los delitos conexos de corrupción,fraude y otros. controlcapital.net Latam-Iberoamérica Joined January 2012-
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Debería ser gratis o, al menos, para SOs x cumplimiento de obligaciones de prevención impuestas por ley
España - Los registradores crean un herramienta que permitirá detectar el blanqueo de dinero en un click por un precio simbólico 20minutos.es/noticia/349838… vía @20m
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España se consolida como paraíso europeo de las ‘golden visa’ , un mes de tramitación elpais.com/economia/2018/… vía @elpais_economia
Una opinión crítica: Miembros de FATF hacen el mayor lavado de dinero en el mundo - htv.mx/1t2S
Paraguay : los 12 proyectos para mejorar el combate ala lavado de activos
España - Los registradores crean un herramienta que permitirá detectar el blanqueo de dinero en un click por un precio simbólico 20minutos.es/noticia/349838… vía @20m
Uruguay - ¿Cómo será el control de las nuevas entidades que deben reportar lavado con los 25 efectivos de la UIF? negocios.elpais.com.uy/noticias/sera-… vía @elpaisuy
La Audiencia de Madrid exige investigar a Bantierra por blanqueo de capitales chinos en 2012 vozpopuli.com/_47292c4e vía @voz_populi
Mexico - AMLO anuncia creación de Guardia de Finanzas para combatir lavado lanetanoticias.com/amlo/344261/am…
Paraguay - 12 proyectos de ley para cumplir con el GAFI y evitar la lista gris htpps://abc.com.py/1762647.html vía @abcdigital
Argentina - sindicalista Hugo Moyano tiene cinco causas por lavado, asociación ilícita y defraudación - clar.in/2KvP6z5
U.S.-Argentina teamwork is battling money laundering and illicit finance miamiherald.com/opinion/op-ed/…
Miembros de la élite de Sudán del Sur usan bancos del país para sacar fondos y otras prácticas corruptas europapress.es/internacional/… vía @epinternacional
El modelo Vancouver', una sórdida mezcla de dinero limpio y sucio en casinos, bienes raíces y artículos de lujo por los lazos históricos con China y el laxo historial de combate a los delitos financieros en Canadá. elfinanciero.com.mx/bloomberg-busi…
España - preparan estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. La futura norma UNE 19602 elpais.com/economia/2018/… vía @elpais_economia
El BCE retira la licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales europapress.es/economia/finan… vía @epeconomia
El Salvador - Nueva Ley contra Lavado de Dinero supervisaría a abogados y notarios elsalvador.com/noticias/nacio… vía @elsalvadorcom
México - Impulsará AMLO la Fiscalía General de la República y la UIF con Santiago Nieto elsoldepuebla.com.mx/local/impulsar…
CYPRUS: New guidelines on shell companies improves anti-money laundering practices financialmirror.com/news-details.p… financialmirror.com/news-details.p…
Uruguay - Piden condenas por lavado contra sindicalista argentino y su esposa que vaciaron las cuentas del sindicato x.com/share?text=Pid…
Chile - UAF instruye creación de un comité de prevención de lavado de activos para emisores de tarjetas latercera.com/pulso/noticia/… vía @latercera
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Antilavado de Dinero @antilavado
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César R Litvin @CRLitvin
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Leonardo Costa @leoturf
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Dino Carlos Caro Cori... @CarlosCaroCoria
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Mariano Federici @MarianoFederici
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Angy Cevallos @cevallos_ang
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